Ngày 4/7, TAND TPHCM tiếp tục xét xử vụ án gây thiệt hại 450 tỉ đồng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long [MHB].
Mở đầu phần xét hỏi, bị cáo Huỳnh Nam Dũng cho rằng cáo trạng truy tố không đúng. Lời khai của các bị cáo nguyên là cấp dưới của ông không có cơ sở, không đúng sự thật khách quan.
Bị cáo Huỳnh Nam Dũng cho rằng việc mua bán trái phiếu là trách nhiệm của bà Lữ Thị Thanh Bình và ông Nguyễn Phước Hòa. Bị cáo khai nhận HĐQT ngân hàng không ban hành văn bản chỉ đạo. Cá nhân bị cáo không có chủ trương tự kinh doanh trái phiếu. Thêm nữa, điều lệ hoạt động thể hiện rõ giám đốc công ty là người có thẩm quyền và trách nhiệm cao nhất đối với tất cả hoạt động. Với vai trò Chủ tịch HĐQT, bị cáo Dũng chỉ tham gia…họp.
Ông này cũng nói rằng không có bằng chứng chứng minh ông nhận được thù lao 460 triệu đồng như cáo trạng nêu và các báo cáo tài chính không thể hiện điều này.
Tuy nhiên, bị cáo Lữ Thị Thanh Bình [nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long – MHBS] khai, năm 2008 MHB bắt đầu rơi vào tình trạng làm ăn không hiệu quả, thua lỗ. Với quyết tâm không để lỗ trên sổ sách, bị cáo Huỳnh Nam Dũng chỉ đạo HĐQT ra nghị quyết phát hành trái phiếu.
Đến năm 2013, bị cáo Dũng chỉ đạo MHBS bán trái phiếu, số tiền sau khi mua bán trái phiếu còn dư đem gửi chính các chi nhánh của MHB để hưởng lãi. Thời gian sau, Sở giao dịch MHB đã chuyển tiền cho MHBS mua lại 2,1 triệu trái phiếu đã bán cho đối tác. Việc chuyển tiền, nhận tiền như thế nào bà Bình không biết. Nguyên Tổng giám đốc MHBS không thể giải thích vì sao công ty để xảy ra lỗ 410 tỉ đồng, có thể do quá trình mua bán, kinh doanh trái phiếu.
Về việc này, tòa chất vấn Trương Thanh Liêm [nguyên Phó giám đốc Phân tích đầu tư] vì bị cáo biết tường tận việc mua bán, thu hồi trái phiếu giữa MHBS với đối tác. Theo bị cáo Liêm, lãnh đạo MHB đã chỉ đạo xây dựng công bố thông tin để phát hành trái phiếu ra bên ngoài. Sau khi bán, lãnh đạo MHB tiếp tục chỉ đạo rằng MHBS được quyền mua lại trái phiếu đã bán trước đó nhưng phải gặp gỡ, đàm phán với đối tác. Thực hiện chỉ đạo, bị cáo Liêm đã sử dụng nguồn tiền của MHBS để mua lại trái phiếu theo nguyên tắc trên. Ngoài ra, bị cáo cũng thừa nhận chỉ thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, còn nguồn tiền lấy từ đâu để mua lại trái phiếu thì hoàn toàn không biết.
Trả lời HĐXX, Nguyễn Phước Hòa [nguyên Tổng giám đốc MHB] thừa nhận mình có tội và chỉ mong tòa xem xét giảm nhẹ khi lượng hình. Theo bị cáo, việc dùng gần 5.000 tỉ đồng của MHB để mua trái phiếu Chính phủ nhưng không mua được đã là sai phạm quá lớn. Thứ hai, khi MHBS nhận tiền từ MHB đã không sử dụng đúng mục đích cũng là hành vi trái pháp luật.
Lý giải việc MHB khẩn trương thu hồi số cổ phiếu đã phát hành trước đó cho đối tác, bị cáo Hòa cho biết, sau khi Huỳnh Thị Huyền Như [nguyên quyền trưởng phòng giao dịch VietinBank chi nhánh Điện Biên Phủ, TPHCM] bị khởi tố, MHB đã họp khẩn cấp về việc phải thu hồi số trái phiếu này, tránh gây ảnh hưởng đến đối tác của MHB. Việc mua bán, thu hồi trái phiếu được bị cáo Trần Mỹ Linh [nguyên kế toán trưởng MHB] gửi email cho Hòa và tất cả thành viên lãnh đạo MHB.
Trước tòa, bị cáo Hòa thẳng thắn nhìn nhận có một phần trách nhiệm trong việc để xảy ra hậu quả như cáo trạng truy tố, bởi đã không có thái độ thẳng thắn, dứt khoát với những hành vi không đúng của lãnh đạo MHB, MHBS.
Trước những lời khai mâu thuẫn, trái ngược nhau không thể làm rõ tại tòa, HĐXX TAND TPHCM đã quyết định trả hồ sơ về cho Viện KSND tối cao yêu cầu điều tra bổ sung.
Theo Dân trí
Cựu chủ tịch Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL kêu oan bất thành
[NLĐO] - Ngoài án tù nặng, cựu chủ tịch Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL còn phải liên đới bồi thường hàng trăm tỉ đồng.
-
Cựu chủ tịch Ngân hàng MHB bị truy tố
-
Điều tra lại vụ cựu chủ tịch Ngân hàng MHB gây thiệt hại 457 tỉ đồng
Ngày 22-11, sau 4 ngày xét xử và nghị án, TAND TP HCM đã tuyên án vụ tiêu cực xảy ra tại Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL [MHB] đối với 16 bị cáo về 2 tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo đó, bị cáo Huỳnh Nam Dũng [nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB] lãnh 13 năm tù; Nguyễn Phước Hòa [nguyên Tổng Giám đốc MHB] 10 năm tù, Lữ Thị Thanh Bình [Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán MHB - MHBS] 11 năm tù, Trương Thanh Liêm [nguyên Phó Giám đốc khối ngân hàng đầu tư] 4 năm tù.
Ông Huỳnh Nam Dũng và các bị cáo tại tòa
Liên quan đến vụ án, 12 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù giam với các tội danh tương tự.
Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hoà, Lữ Thị Thanh Bình liên đới bồi thường cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam [BIDV] số tiền 298 tỉ đồng. Buộc các bị cáo Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hoà, Lữ Thị Thanh Bình, và Trương Thanh Liêm bồi thường cho BIDV hơn 50 tỉ đồng; buộc Lữ Thị Thanh Bình và các đồng phạm gây thiệt hại cho MHBS liên đới bồi thường cho MHBS hơn 65 tỉ đồng.
Trong vụ án này, Ngân hàng BIDV được xác định là nguyên đơn dân sự.
Từ năm 2011 đến 2014, ông Dũng và ông Hòa đã thông qua việc họp hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản, có thống nhất chủ trương để Sở Giao dịch MHB chuyển 4.975 tỉ đồng cho Công ty MHBS để hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ. Thực chất là MHBS đem số tiền này gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các chi nhánh MHB và mua bán trái phiếu Chính phủ của chính MHB. Công ty MHBS đã sử dụng 3.357 tỉ đồng gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh trong hệ thống MHB hưởng lãi suất với tổng số tiền hơn 45 tỉ đồng.
Đáng chú ý, các lãnh đạo MHB đã dùng 1.558 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, sử dụng 966 tỉ đồng ký thỏa thuận hợp tác đầu tư môi giới mua bán trái phiếu Chính phủ trong chính MHB thông qua các công ty trung gian. Việc làm này đã gây thiệt hại cho MHB 349 tỉ đồng. Trong đó Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hòa, Lữ Thị Thanh Bình là những người chịu trách nhiệm chính. Thông qua hành vi này, ông Dũng hưởng lợi 460 triệu đồng, những đồng phạm còn lại hưởng lợi từ 151 triệu đồng đến 930 triệu đồng.
Cáo trạng quy buộc bà Lữ Thị Thanh Bình đã chủ trương tận dụng giá mua bán chênh lệch trong ngày và giao dịch quay vòng giữa tài khoản tự doanh đã đăng ký và dùng tài khoản cá nhân để mua bán chứng khoán, tạo doanh thu cho MHBS. Thông qua hoạt động tự doanh này, bà Bình hưởng lợi 58 triệu đồng, những người khác hưởng lợi từ 14 triệu đồng đến 47 triệu đồng.
Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, ông Huỳnh Nam Dũng đã gửi đơn kêu oan đến Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, VKSND Tối cao, TAND Tối cao và các cơ quan tố tụng tại TP HCM.
Nhảy đến nội dung
Hành trình vướng vòng lao lý của nguyên Chủ tịch MHB Huỳnh Nam Dũng
Thứ Ba, 10:52, 17/10/2017
| Theo Thanh Niên, ngày 16/10, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long [MHB] và Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long [MHBS]. |
Trong các bị can bị truy tố có Huỳnh Nam Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT MHB; Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng giám đốc; Bùi Thanh Hưng, nguyên Phó tổng giám đốc; Nguyễn Văn Thanh, nguyên kế toán trưởng; Lữ Thị Thanh Bình và Đặng Văn Hòa, nguyên Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc MHBS, cùng các bị can khác nguyên là cán bộ, nhân viên MHB, Công ty MHBS và giám đốc một số doanh nghiệp tư nhân.
| Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2011 - 2014, Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hòa là Chủ tịch và Tổng giám đốc MHB đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thống nhất và ra chủ trương chuyển 4.975 tỉ đồng cho Công ty MHBS với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu chính phủ. Sau khi nhận tiền, Công ty MHBS đã sử dụng 3.357 tỉ đồng đem gửi có kỳ hạn tại các chi nhánh của MHB để lấy lãi suất, hưởng lợi hơn 45 tỉ đồng.[Ảnh: Vietnamfinance.vn] |
| Công ty MHBS đã sử dụng 1.558 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, trong đó dùng hơn 966 tỉ đồng để ký các hợp tác đầu tư môi giới, mua bán trái phiếu chính phủ của chính MHB thông qua một số công ty trung gian. Việc môi giới, mua bán trái phiếu quay vòng như trên đã để cho các công ty trung gian và Công ty MHBS được hưởng lợi, dẫn đến thiệt hại cho MHB hơn 349 tỉ đồng.[Ảnh: Thời báo Kinh tế Sài Gòn] |
| Cơ quan tố tụng xác định, hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của Huỳnh Nam Dũng cùng với 13 bị can khác, trong đó có Lữ Thị Thanh Bình, là có động cơ vụ lợi, trong đó các bị can Huỳnh Nam Dũng đã được hưởng lợi 460 triệu đồng, các bị can trong MHBS cũng được hưởng lợi hàng trăm triệu đồng. |
| Ngoài ra, với chức trách là Tổng giám đốc Công ty MHBS, bị can Lữ Thị Thanh Bình đã chủ trương mở 3 tài khoản tự doanh để mua bán chứng khoán trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 108 tỉ đồng. Tổng cộng các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại số tiền hơn 457 tỉ đồng. Trong ảnh, Lữ Thị Thanh Bình tại lễ ra mắt MHBS |
| Theo Zing, ông Huỳnh Nam Dũng sinh năm 1956, là thạc sĩ Kinh tế, quê ở Long Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Năm 1997, MHB được thành lập. Ông Dũng trong vai trò là những người đầu tiên tham gia với tư cách thành viên Ban trù bị, và được bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc. Năm 2002, ông được bầu là Chủ tịch HĐQT MHB và được tái bổ nhiệm vào năm 2007. Ngày 8/6/2011, ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Ngân hàng MHB. |
| Trước khi chuyển công tác về MHB, ông Dũng từng làm việc tại Văn phòng Chính phủ và trải qua nhiều công việc khác nhau. Ngoài ra, ông Dũng còn có 10 năm công tác tại Bộ Ngoại giao. Trong ảnh, ông Huỳnh Nam Dũng tại lễ ra mắt MHBS |
| Ông Dũng được nhận học bổng Fulbright tại lllinois University - Hoa Kỳ và được đào tạo lấy hai bằng Thạc sĩ về Kinh tế và Tài chính [1993-1995]. |
Các đối tượng sử dụng nguồn vốn của Sở giao dịch Ngân hàng MHB để mua bán lòng vòng trái phiếu chính phủ của ngân hàng này với các công ty trung gian để cùng hưởng lợi nhuận.
Các đối tượng sử dụng nguồn vốn của Sở giao dịch Ngân hàng MHB để mua bán lòng vòng trái phiếu chính phủ của ngân hàng này với các công ty trung gian để cùng hưởng lợi nhuận.
Theo kết luận điều tra, hành vi của bị can Huỳnh Nam Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT MHB và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 300 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra, hành vi của bị can Huỳnh Nam Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT MHB và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 300 tỉ đồng.
Ông Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hòa có liên quan đến những sai phạm trong quá trình điều hành hoạt động tại MHBS trước khi NH này sáp nhập vào BIDV
Ông Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hòa có liên quan đến những sai phạm trong quá trình điều hành hoạt động tại MHBS trước khi NH này sáp nhập vào BIDV