Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ngày 25-1 cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Lành [1997, trú tại H. Quảng Ninh] về hành vi "chiếm đoạt tài sản".
Nguyễn Thị Lành
Theo đó, từ đầu năm 2021, Lành đã kêu gọi người thân, bạn bè cùng góp tiền để đầu tư mua đất sinh lợi nhuận. Để tạo lòng tin với những người được huy động góp vốn, đối tượng đã tự tạo ra các tin nhắn điện thoại thể hiện nội dung nhắn tin với những người làm việc tại Trung tâm Quỹ đất, Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh trao đổi về những dự án đầu tư có lợi nhuận cao. Ngoài ra, Lành còn tự soạn ra các văn bản, quyết định của Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Quảng Bình thể hiện nội dung về các ưu đãi, lãi suất cao rồi chụp ảnh các tài liệu này và gửi cho những người được huy động vốn để họ tin tưởng, giao tiền. Sau khi nhận được tiền, Lành sử dụng một phần để trả lãi nhằm lấy lòng tin, để họ tiếp tục chuyển thêm tiền đầu tư cho Lành, phần còn lại Lành sử dụng để tiêu xài cá nhân.
Với thủ đoạn nói trên, Nguyễn Thị Lành đã nhận tiền từ nhiều người với số tiền hơn 16,4 tỷ đồng. Cuối năm 2021, đối tượng không còn khả năng chi trả nên các nạn nhân đã viết đơn tố cáo đến cơ quan Công an. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Duy Ngọc
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng tháng 5- 2021, trinh sát Phòng CSHS phát hiện một đối tượng là nữ giới nghi vấn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng tiền lớn bằng thủ đoạn huy động vốn đầu tư bất động sản của nhiều nạn nhân ở các địa bàn huyện, thị, TP Đồng Hới [Quảng Bình] và một số người ở các tỉnh, thành khác trên cả nước. Trước thực trạng trên, Phòng CSHS nhanh chóng thành lập Ban chuyên án để đấu tranh, bóc gỡ.
Do nhiều bị hại ở các tỉnh, thành phố trên cả nước nên công tác xác minh ban đầu gặp rất nhiều khó khăn. Việc thu thập tài liệu, chứng cứ được BCA tiến hành gấp rút, bởi nếu để lộ thông tin thì đối tượng sẽ bỏ trốn. Vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sau một thời gian tích cực bám địa bàn, thu thập nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng và theo dõi đối tượng, ngày 19- 1- 2022, BCA phối hợp với Công an huyện Quảng Ninh cùng một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Lành [1997, trú thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình] để đấu tranh làm rõ hành vi nêu trên.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Lành một mực chối tội, khai rằng số tiền mà mọi người góp vốn được Lành đầu tư cùng với 2 người ở Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bản thân Lành cũng như mọi người đã bị 2 người này ôm tiền bỏ trốn và không trả lại tiền. Nhận thấy lời khai của Lành có nhiều mâu thuẫn, bất nhất nên công tác vận động đã được các trinh sát vận dụng một cách khéo léo. Bằng sự kiên trì trong công tác đấu tranh và nắm chắc tâm lý của đối tượng, BCA từng bước giải mã những mâu thuẫn trong lời khai và buộc đối tượng Lành phải cúi đầu nhận tội.
Theo lời khai của Lành, từ đầu năm 2021, đối tượng sử dụng mạng Internet truy cập vào website đánh bạc, sử dụng tiền của gia đình mua điểm để thực hiện hành vi đánh bạc. Trước khi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, Lành đã mượn tiền người thân trong gia đình để mua điểm, đánh bạc. Tuy nhiên, càng tham gia Lành càng thua thảm hại. Đến khoảng tháng 5- 2021, do thua bạc và không còn khả năng để trả nợ, Lành đã dùng thủ đoạn kêu gọi nhiều người góp vốn đầu tư mua đất sinh lợi nhuận để có tiền tiếp tục đánh bạc và trả nợ.
Để các bị hại "sập bẫy", Lành dùng thủ đoạn tự giới thiệu mình làm tại Công ty TNHH DV Đất vàng; Công ty của Lành làm việc có liên kết với Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình, Trung tâm phát triển quỹ đất Quảng Bình và Ngân hàng BIDV đầu tư dự án đất vàng tại Quảng Bình, đầu tư bao nhiêu, lãi 10% theo vốn đầu tư. Lành đã làm giả các văn bản của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình, tự soạn thảo các tin nhắn trao đổi với những người có uy tín, lãnh đạo đang làm việc tại VP Quỹ đất, tại Sở KH&ĐT và tại Ngân hàng BIDV... với nội dung về các dự án đầu tư có lợi nhuận và gửi cho các bị hại nhằm mục đích tạo lòng tin để các bị hại chuyển tiền đầu tư cho Lành.
Sau khi nhận được tiền, Lành sử dụng một phần để trả lãi cho những người góp vốn đầu tư, phần còn lại sử dụng để mua điểm đánh bạc. Tuy nhiên, càng tham gia đánh bạc online thì càng thua. Đến tháng 12- 2021, Lành không còn khả năng chi trả cho các nhà đầu tư. Sự việc sau đó bị bại lộ, Lành hiện nguyên hình là kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đối tượng Lành đã lừa đảo chiếm đoạt của trên 10 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền thực tế trên 50 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình điều tra mở rộng.
X.S- D.N
Nguyễn Thị Thanh Thúy nghe tòa tuyên án - Ảnh: ĐAN THUẦN
Ngày 23-6, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Thúy [46 tuổi, quê Hậu Giang] 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải nhận là 20 năm tù.
Theo hồ sơ vụ án, giữa năm 2018, ông Thi Anh Tuấn được người cháu giới thiệu Thúy là người có thể giúp giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất của gia đình ông Tuấn.
Khi gặp mặt, Thúy tự xưng tên Út Linh, là con nuôi của một thứ trưởng Bộ Quốc phòng, bạn các lãnh đạo cấp cao. Thúy cho biết có thể nhờ xem xét, giúp đỡ trường hợp của ông Tuấn.
Sau khi dùng nhiều cách tạo lòng tin đối với ông Tuấn, Thúy nhiều lần yêu cầu ông Tuấn đưa tiền để làm chi phí lo công việc, tiếp khách với tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng. Do nhiều lần đưa tiền nhưng không giải quyết được công việc nên tháng 2-2019, ông Tuấn đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tố cáo hành vi của Thúy.
Trước khi bị bắt giữ, Thúy gặp ông Nguyễn Duy tại Cần Thơ và giới thiệu đang kinh doanh đất nền tại sân bay Long Thành. Tin lời Thúy, ông Duy đưa cho Thúy 450 triệu đồng đặt cọc 6 nền đất.
Chưa dừng lại ở đó, sau khi nghe ông Duy tâm sự có thuê sà lan chở cát cho dự án nạo vét luồng cảng quân sự ở Phú Quốc nhưng hiện giấy phép đã hết hạn mà không gia hạn được, Thúy tiếp tục "nổ" là "con nuôi lãnh đạo cấp cao" có thể giúp được ông Duy.
Sau đó Thúy gọi cho ông Duy nói đã được "bố nuôi và các lãnh đạo cấp cao" đồng ý cấp phép dự án nạo vét luồng cảng quân sự với chi phí 1 triệu đôla Mỹ, và rủ ông Duy góp tiền. Tin lời, ông Duy nhiều lần đưa tiền cho Thúy để "chạy giấy phép" với tổng số tiền hơn 7 tỉ đồng.
ĐAN THUẦN
Hành trình "kiếm 50 tỉ đồng" của 1 cô gái trẻ ở Quảng Bình
[NLĐO] - Thua lỗ vì đánh bạc trên mạng, cô gái trẻ đã dùng thủ đoạn kêu gọi nhiều người góp vốn đầu tư mua đất sinh lợi nhuận, rồi chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng của nhiều bị hại.
-
Công an vào cuộc vụ "cò đất" tạo thông tin giả quy hoạch
-
"Cò đất" cắm bảng quy hoạch giả để thổi giá đất
-
Cò đất "náo loạn" khu vực được Bình Phước đề xuất xây cầu Mã Đà
-
Quảng Bình siết chặt tình trạng "cò" đất, bong bóng bất động sản
Ngày 22-4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đang hoàn tất hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Thị Lành [SN 1997; ngụ thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh].
Nguyễn Thị Lành tại cơ quan điều tra
Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2021, Lành sử dụng mạng Internet truy cập vào website đánh bạc. Lành vay mượn tiền của người thân trong gia đình mua điểm, thực hiện hành vi đánh bạc.
Tháng 5-2021, do thua hết tiền nên Lành dùng thủ đoạn kêu gọi nhiều người góp vốn đầu tư mua đất sinh lợi nhuận để có tiền tiếp tục đánh bạc.
Lành tự giới thiệu mình làm tại công ty TNHH DV Đất vàng, Công ty của Lành làm việc có liên kết với Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình, Trung tâm phát triển quỹ đất và Ngân hàng BIDV đầu tư dự án đất vàng tại Quảng Bình, đầu tư bao nhiêu, lãi 10% theo vốn đầu tư sau 1 tháng, 20, 10, 7, 3 và 1 ngày.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Lành đã làm giả các văn bản của Sở TN-MT, tự soạn thảo các tin nhắn trao đổi với những người có uy tín, lãnh đạo đang làm việc tại Quỹ đất, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh và ngân hàng BIDV với nội dung về các dự án đầu tư có lợi nhuận gửi cho các bị hại nhằm mục đích tạo lòng tin để các bị hại chuyển tiền đầu tư cho Lành.
Tại cơ quan điều tra, Lành cúi nhận hành vi phạm tội
Nhận tiền, Lành sử dụng một phần để trả lãi cho những người góp vốn đầu tư, phần còn lại sử dụng để mua điểm đánh bạc. Tuy nhiên, càng tham gia đánh bạc online thì càng thua, đến tháng 12-2021, Lành không còn khả năng chi trả cho các nhà đầu tư.
Tại cơ quan điều tra, Lành một mực khai rằng số tiền mà mọi người góp vốn được Lành đầu tư cùng với 2 người ở Đà Nẵng và TP HCM nhưng đã bị 2 người này ôm tiền bỏ trốn và không trả lại tiền nên kiên quyết không nhận tội.
Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã từng bước giải những mâu thuẫn trong lời khai và buộc cô gái này phải cúi đầu nhận tội.
Bước đầu đã xác định đối tượng Lành lừa đảo chiếm đoạt của trên 10 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền thực tế trên 50 tỉ đồng.