Cục phòng, chống rửa tiền tiếng Anh là gì

Rửa tiền trong tiếng anh có tên gọi là Money laundering. Rửa tiền là hành vi của một hay nhiều cá thể, tổ chức triển khai dùng để trục lợi phạm pháp cho bản thân bằng cách quy đổi những khoản doanh thu hoặc những loại gia tài khác thu được từ hành vi phạm tội hoặc tham nhũng để trở thành những gia tài được coi là “ hợp pháp ” .
Bạn đang xem : Rửa tiền tiếng anh là gì

Bạn đang đọc: Rửa tiền tiếng anh là gì

Rửa tiền tiếng anh là gì ?

Rửa tiền hoàn toàn có thể nói là một hoạt động giải trí phạm pháp mang mức độ xảo trá, phức tạp và vô cùng phức tạp, Open trong nhiều ngành nghề, nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí khác nhau với khoanh vùng phạm vi thoáng rộng. Không những vậy, rửa tiền còn là một trong những hoạt động giải trí quy đổi tiền tệ phạm pháp trên những nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại phạm pháp như tham nhũng, kinh doanh vũ khí trái phép, kinh doanh ma túy, chiếm đoạt gia tài cá thể hay gia tài nhà nước, tránh nộp thuế hay buôn lậu, …

Hiện nay, rủi ro tiềm ẩn rửa tiền trong nghành nghề dịch vụ ngân hàng nhà nước và bất động sản tại Nước Ta đang được nhìn nhận ở mức cao .

Trong nghành nghề dịch vụ ngân hàng nhà nước, có tới gần 90 % tổng số báo cáo giải trình thanh toán giao dịch đáng ngờ [ STR ] gửi đến Cục Phòng, chống rửa tiền, cao hơn những nghành nghề dịch vụ khác .

Với bất động sản thì lôi cuốn nhiều nguồn tiền góp vốn đầu tư có giá trị lớn, những thanh toán giao dịch mua và bán, chuyển nhượng ủy quyền bất động sản hoàn toàn có thể được triển khai bằng tiền mặt hoặc giao dịch chuyển tiền và không trải qua bất kể sàn thanh toán giao dịch bất động sản nào, nên việc cơ quan chức năng kiểm tra, xác lập nguồn gốc của tiền là rất khó .

2. Từ vựng chi tiết về rửa tiền trong tiếng anh

Nghĩa tiếng anh của rửa tiền là Money laundering .

Money laundering được phát âm theo hai cách như sau :

Theo Anh – Anh : / ˈmʌn. i ˌlɔːn. də. rɪŋ /
Theo Anh – Mỹ : / ˈmʌn. i ˌlɑːn. dɚ. ɪŋ /

Xem thêm: Test Process – Quy trình test

Money laundering đóng vai trò là một danh từ trong câu, cách dùng tương đối đơn thuần, bạn chỉ cần sử dụng đúng ngữ cảnh và hàm ý câu nói của mình là được nhé !

Cách dùng từ vựng rửa tiền trong tiếng anh

3. Ví dụ Anh Việt về rửa tiền trong tiếng anh

httl.com.vn/wiki sẽ giúp bạn hiểu hơn về rửa tiền tiếng anh là gì trải qua một số ít ví dụ dưới đây :

Authorities put forward plans to restrict cash deposits in dollars at bank counters as an anti-money-laundering measure.Các nhà chức trách đưa ra kế hoạch hạn chế gửi tiền mặt bằng đô la tại quầy ngân hàng như một biện pháp chống rửa tiền. This provision is intended to establish a common approach to judicial questions ranging from immigration to money laundering.

Xem thêm : Nội Soi Là Gì ? Lợi Ích Của Mổ Nội Soi Là Gì ? Mổ Nội Soi Vô Sinh Là Gì

Đây là điều khoản nhằm thiết lập một cách tiếp cận chung cho các câu hỏi tư pháp, từ nhập cư đến rửa tiền. Several privacy regulations, intellectual property regulations, accounting standards, anti-corruption regulations, and rules to prevent money laundering are introduced.Một số quy định về quyền riêng tư, quy định sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn kế toán, quy định chống tham nhũng và quy tắc phòng chống rửa tiền được đưa ra. The focus of development agencies and regulators on remittances from migrants and money laundering has undervalued the commercial function.Sự tập trung của các cơ quan phát triển và các cơ quan quản lý vào việc chuyển tiền từ người di cư và rửa tiền đã đánh giá thấp chức năng thương mại. They are addressing questions of education, money laundering, crime and freedom in gambling.Họ đang giải quyết các câu hỏi về giáo dục, rửa tiền, tội phạm và tự do trong cờ bạc. The issues address the effects associated with the development of addiction, organized crime and money laundering.Các vấn đề đề cập đến những tác động liên quan đến sự phát triển của chứng nghiện, tội phạm có tổ chức và rửa tiền. A parallel economy that is developing and allowing large-scale money laundering is counterfeitMột nền kinh tế song song đang phát triển và cho phép rửa tiền quy mô lớn là làm giả. They had a hand in this, but the origins of the fight against money laundering lie in the 1990 directive.Họ đã nhúng tay vào việc này, nhưng nguồn gốc của cuộc chiến chống rửa tiền nằm trong chỉ thị năm 1990.

Xem thêm : Hướng Dẫn Hẹn Hò Trên Facebook Dễ Dàng, Hẹn Hò Trên Facebook

Ví dụ về rửa tiền trong tiếng anh

4. Một số từ vựng tiếng anh liên quan

An inside job: tay trong, việc tiếp tay cho tội phạm ở ngay nơi hành vi phạm tội xảy raGet off scot-free: không nhận được hình phạt mặc dù đáng bị như thếGo joyriding: ăn cắp một chiếc xe và lái nó đi chơiBe light-fingered: có tính tắt mắtBe on the fiddle: kiếm tiền không trung thực, bất hợp phápA snake in the grass: một người không thể tin tưởng đượcBe up to no good: làm hoặc sẽ làm cái gì đó sai trái, bất hợp phápplacement: Giai đoạn sắp xếp layering: Giai đoạn phân tán integration: Giai đoạn quy tụ

Xem thêm: rửa trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bài viết trên, httl.com.vn/wiki đã giúp bạn xử lý vướng mắc rửa tiền tiếng anh là gì ? Bên cạnh đó, chúng tôi cũng san sẻ thêm cho bạn về cách dùng và một số ít ví dụ đơn cử để giúp bạn hiểu hơn về cụm từ này. Từ đó, giúp bạn hoàn toàn có thể vận dụng trong thực tiễn một cách tương thích nhất .
Chuyên mục : Kiến thức

Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề cục phòng chống rửa tiền tiếng anh là gì hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Luật phòng chống rửa tiền tiếng Anh: Law on Prevention of ...

• Tác giả: www.tracuuphapluat.info

• Ngày đăng: 24/2/2021

• Xếp hạng: 1 ⭐ [ 97892 lượt đánh giá ]

• Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

• Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

• Tóm tắt: Luật phòng, chống rửa tiền tiếng Anh - Law on Prevention of money laundering.

• Khớp với kết quả tìm kiếm: 26.08.2019 · Luật phòng, chống rửa tiền tiếng Anh - Law on Prevention of money laundering....

Xem Ngay

2. Hoàn thiện mô hình Cục phòng, chống rửa tiền theo chuẩn ...

• Tác giả: giarebox.com

• Ngày đăng: 18/6/2021

• Xếp hạng: 3 ⭐ [ 38127 lượt đánh giá ]

• Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

• Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

• Tóm tắt: Hoàn thiện quy mô Cục phòng, chống rửa tiền theo chuẩn mực quốc tế Ngày 07/6/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền. Theo quy định tại Nghị định này, Thống đốc Ngân...

• Khớp với kết quả tìm kiếm: Hoàn thiện quy mô Cục phòng, chống rửa tiền theo chuẩn mực quốc tế Ngày 07/6/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền. Theo quy định tại Nghị định này, Thống đốc Ngân......

Xem Ngay

3. Rửa tiền – Wikipedia tiếng Việt

• Tác giả: vi.wikipedia.org

• Ngày đăng: 13/1/2021

• Xếp hạng: 2 ⭐ [ 90998 lượt đánh giá ]

• Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

• Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

• Tóm tắt: Bài viết về Rửa tiền – Wikipedia tiếng Việt. Đang cập nhật...

• Khớp với kết quả tìm kiếm: Rửa tiền [tiếng Anh: money laundering] là hành vi của cá nhân hay tổ chức tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi phạm tội hoặc tham nhũng trở thành các tài sản được coi là "hợp pháp".. Các tổ chức tội phạm và cá nhân tham nhũng luôn có nhu cầu che giấu nguồn gốc của ......

Xem Ngay

4. CHỐNG RỬA TIỀN Tiếng anh là gì - trong Tiếng anh Dịch

• Tác giả: tr-ex.me

• Ngày đăng: 12/3/2021

• Xếp hạng: 3 ⭐ [ 45053 lượt đánh giá ]

• Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

• Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

• Tóm tắt: Dịch trong bối cảnh "CHỐNG RỬA TIỀN" trong tiếng việt-tiếng anh. ĐÂY rất nhiều câu ví dụ dịch chứa "CHỐNG RỬA TIỀN" - tiếng việt-tiếng anh bản dịch và động cơ cho bản dịch tiếng việt tìm kiếm.

• Khớp với kết quả tìm kiếm: Dịch trong bối cảnh "CHỐNG RỬA TIỀN" trong tiếng việt-tiếng anh. ĐÂY rất nhiều câu ví dụ dịch chứa "CHỐNG RỬA TIỀN" - tiếng việt-tiếng anh bản …...

Xem Ngay

5. "Rửa Tiền" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

• Tác giả: www.studytienganh.vn

• Ngày đăng: 4/7/2021

• Xếp hạng: 5 ⭐ [ 6747 lượt đánh giá ]

• Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

• Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

• Tóm tắt: Bài viết về "Rửa Tiền" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt. Đang cập nhật...

• Khớp với kết quả tìm kiếm: Rửa tiền trong tiếng anh có tên gọi là Money laundering. Rửa tiền là hành vi của một hay nhiều cá nhân, tổ chức dùng để trục lợi bất hợp pháp cho bản thân bằng cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc các loại tài sản khác thu được từ hành vi phạm tội hoặc tham nhũng để trở thành các tài sản được coi là "hợp pháp". Rửa tiền tiếng anh là gì?...

Xem Ngay

6. Chống rửa tiền [Anti Money Laundering] là gì? Cách thức ...

• Tác giả: vietnambiz.vn

• Ngày đăng: 12/1/2021

• Xếp hạng: 3 ⭐ [ 6781 lượt đánh giá ]

• Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

• Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

• Tóm tắt: Bài viết về Chống rửa tiền [Anti Money Laundering] là gì? Cách thức .... Đang cập nhật...

• Khớp với kết quả tìm kiếm: 07.11.2019 · Chống rửa tiền [Anti Money Laundering] Khái niệm. Chống rửa tiền trong tiếng Anh là Anti Money Laundering; viết tắt là AML.. Chống rửa tiền [AML] đề cập đến một tập hợp các thủ tục, luật pháp và qui định được ban hành để ngăn chặn các hành vi tạo thu nhập thông qua các hành động bất hợp pháp....

Xem Ngay

7. Chống Rửa Tiền Tiếng Anh Là Gì - Top Công Ty, địa điểm ...

• Tác giả: topbinhduong.net

• Ngày đăng: 25/7/2021

• Xếp hạng: 4 ⭐ [ 81994 lượt đánh giá ]

• Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

• Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

• Tóm tắt: Bài viết về Chống Rửa Tiền Tiếng Anh Là Gì - Top Công Ty, địa điểm .... Đang cập nhật...

• Khớp với kết quả tìm kiếm: topbinhduong.net ......

Xem Ngay

8. Giới thiệu - sbv.gov.vn

• Tác giả: www.sbv.gov.vn

• Ngày đăng: 10/6/2021

• Xếp hạng: 1 ⭐ [ 47983 lượt đánh giá ]

• Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

• Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

• Tóm tắt: Bài viết về Giới thiệu - sbv.gov.vn. Đang cập nhật...

• Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho đến nay, Cơ quan phòng, chống rửa tiền của Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ [MOU] về trao đổi thông tin với Văn phòng Interpool Việt Nam [nay là Cục Đối ngoại - Bộ Công an], Tổng cục An ninh thuộc Bộ Công an, Tổng Cục thuế thuộc Bộ Tài chính vàvới cơ quan phòng, chống rửa tiền hoặc cơ quan, tổ chức nước ngoài ......

Xem Ngay

9. phòng chống trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh ...

• Tác giả: vi.glosbe.com

• Ngày đăng: 7/3/2021

• Xếp hạng: 3 ⭐ [ 65669 lượt đánh giá ]

• Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

• Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

• Tóm tắt: Bài viết về phòng chống trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh .... Đang cập nhật...

• Khớp với kết quả tìm kiếm: Kiểm tra các bản dịch 'phòng chống' sang Tiếng Anh. Xem qua các ví dụ về bản dịch phòng chống trong câu, nghe cách phát âm và học ngữ pháp....

Xem Ngay

10. Ví dụ về rửa tiền

• Tác giả: luathoangphi.vn

• Ngày đăng: 14/8/2021

• Xếp hạng: 4 ⭐ [ 77464 lượt đánh giá ]

• Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

• Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

• Tóm tắt: Rửa tiền là gì? Ví dụ về rửa tiền? Quy trình rửa tiền ra sao? Thực trạng rửa tiền ở Việt Nam thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết này.

• Khớp với kết quả tìm kiếm: 03.03.2022 · Hiểu một cách đơn giản, rửa tiền [tiếng Anh là Money Laundering] là quá trình khiến cho lượng tiền lớn đến từ hoạt động phi pháp như buôn bán ma túy hoặc tài trợ khủng bố trở thành tiền có nguồn gốc hợp pháp. Tiền từ hoạt động tội phạm được coi là tiền bẩn, và quá trình rửa tiền khiến chúng trở thành tiền hợp pháp. Ví dụ rửa tiền...

Xem Ngay