Sàn giao dịch thuộc sở hữu của Binance đóng băng tài sản để điều tra rửa tiền

Binance đã đóng băng các tài khoản thuộc về một sàn giao dịch tiền điện tử khác, Wex, sau khi người dùng tuyên bố sàn giao dịch này có liên quan đến các hoạt động rửa tiền

Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã đưa ra thông báo trên Twitter, nói rằng họ đã đóng băng tất cả các tài khoản thuộc về Wex. Quyết định được đưa ra để đáp lại cảnh báo của người dùng Twitter RedDragon, người đã cảnh báo công chúng về các hoạt động đáng ngờ xảy ra trong sàn giao dịch Wex

https. //twitter. com/cz_binance/status/1057080119385157632

Trong tweet của mình, Zhao cho biết Binance không biết gì về các hoạt động rửa tiền do Wex thực hiện. Ông lưu ý rằng họ đã đóng băng các tài khoản để ngăn sàn giao dịch tiếp tục sử dụng nền tảng của họ cho các hoạt động rửa tiền, đồng thời nói rằng họ sẵn sàng hợp tác với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào muốn tiến hành điều tra hình sự đối với sàn giao dịch.

Người dùng Twitter RedDragon tuyên bố rằng Wex đang sử dụng nền tảng Binance để chuyển một lượng lớn tiền của khách hàng bị thiếu sang các tài khoản khác. Zhao giải thích rằng đã có sự gia tăng của các sàn giao dịch nhỏ hơn sử dụng các nền tảng lớn để chuyển tiền của họ. Anh ấy nói thêm rằng thật mệt mỏi khi phải sắp xếp những mớ hỗn độn do người khác tạo ra

Binance cũng yêu cầu các nhà đầu tư có bất kỳ tài khoản bị chặn nào từ Wex báo cáo vấn đề với cảnh sát trước khi đưa ra bất kỳ khiếu nại nào trên nền tảng Binance

Kể từ khi thành lập, Wex dường như đã hoạt động sai luật. Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Nga, lần đầu tiên được chú ý vào năm ngoái sau khi người sáng lập Alexander Vinnik, bị bắt vì cáo buộc tham gia vào một vụ lừa đảo trị giá 4 tỷ đô la. Các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn ở U. S. và Hy Lạp. Trước đó, sàn giao dịch Wex có tên là BTC-e

Sau khi đổi thương hiệu, các sàn giao dịch sớm bắt đầu quan sát các hoạt động đáng ngờ bao gồm việc giá BTC cao hơn đáng kể so với những người chơi khác trên thị trường. Vào tháng 7 năm 2018, Wex đã ngừng dịch vụ rút tiền với lý do hệ thống của họ đang được bảo trì theo lịch trình. Kể từ đó, khách hàng không thể rút cả tiền điện tử và U. S. đô la, theo báo cáo. Nhiều người dùng của nó đã lên phương tiện truyền thông xã hội với tuyên bố rằng sàn giao dịch là một trò lừa đảo. Họ cũng gọi “bảo trì” là một chiến lược rút lui do chủ sở hữu tổ chức

Bạn mới sử dụng Bitcoin?

MUMBAI (Reuters) – Cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã đóng băng tài sản của WazirX, được liên kết với sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới Binance, như một phần của cuộc điều tra nghi ngờ vi phạm các quy định về ngoại hối

Tổng cục Thực thi liên bang (ED) cho biết họ đã đóng băng tài sản trị giá 646. 70 triệu rupee (8 USD). 16 triệu)

Người phát ngôn của WazirX, một trong những sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất ở Ấn Độ, cho biết: “Chúng tôi đã hợp tác đầy đủ với Ban Giám đốc Thực thi trong vài ngày và đã trả lời tất cả các câu hỏi của họ một cách đầy đủ và minh bạch”.

"Chúng tôi không đồng ý với những cáo buộc trong thông cáo báo chí của ED. Chúng tôi đang đánh giá kế hoạch hành động tiếp theo của chúng tôi. "

Cơ quan này cho biết hành động của họ có liên quan đến cuộc điều tra về vai trò bị nghi ngờ của sàn giao dịch tiền điện tử trong việc hỗ trợ các công ty ứng dụng cho vay tức thì rửa tiền thu được từ tội phạm bằng cách chuyển đổi chúng thành tiền điện tử trên nền tảng của họ.

Các tìm kiếm được thực hiện trên một trong những giám đốc của Zanmai Lab, công ty sở hữu WazirX

ED cho biết họ đang tiến hành các cuộc điều tra rửa tiền đối với một số ngân hàng ngầm và các công ty fintech của họ vì vi phạm các quy định của ngân hàng trung ương và tham gia vào các hoạt động cho vay nặng lãi.

"Trong khi thực hiện điều tra dấu vết quỹ, ED phát hiện ra rằng một lượng lớn quỹ đã được chuyển hướng bởi các công ty fintech để mua tài sản tiền điện tử và sau đó rửa chúng ra nước ngoài. số tiền tối đa đã được chuyển hướng sang trao đổi WazirX và tài sản tiền điện tử, vì vậy các giao dịch mua đã được chuyển hướng sang các ví nước ngoài không xác định", nó cho biết trong một bản phát hành

Cơ quan điều tra cho biết thêm, rất nhiều công ty fintech kinh doanh các hoạt động cho vay bất hợp pháp này được hỗ trợ bởi các quỹ của Trung Quốc. (https. //chút. ly/3zArOBV)

ED đã mở cuộc điều tra vào năm ngoái đối với WazirX vì nghi ngờ vi phạm các quy định ngoại hối

Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã tweet vào thứ Sáu rằng công ty không sở hữu cổ phần trong Zanmai Labs. (https. //chút. ly/3bt0Sw5)

Câu chuyện tiếp tục

"Vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, Binance đã xuất bản một bài đăng trên blog rằng họ đã 'mua lại' WazirX. Giao dịch này không bao giờ được hoàn thành. Binance chưa bao giờ - tại bất kỳ thời điểm nào - sở hữu bất kỳ cổ phần nào của Zanmai Labs," Zhao đã tweet

Ông cho biết Binance chỉ cung cấp dịch vụ ví cho WazirX như một giải pháp công nghệ

Vào năm 2021, ED đang xem xét một vụ rửa tiền liên quan đến các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp do Trung Quốc sở hữu. Trong quá trình điều tra, người ta phát hiện ra rằng số tiền phạm pháp rửa được trị giá khoảng 570 triệu rupee đã được chuyển đổi thành tiền điện tử bằng cách sử dụng nền tảng Binance, ED cho biết

($1 = 79. 2040 rupee Ấn Độ)

(Báo cáo của Nupur Anand ở Mumbai và Yuvraj Malik ở Bengaluru; chỉnh sửa bởi Louise Heavens, Jason Neely, Vinay Dwivedi và Maju Samuel)

Binance có thể đóng băng tiền không?

Tại sao Binance đóng băng tài sản?

Có phải Binance đang bị điều tra?

Tại sao Binance đóng băng rút tiền?